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滁州中支召开反洗钱培训
发布日期: 2021-11-18 11:56:05     浏览人次: 160    

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11月15日上午,滁州中支召开反洗钱专题培训,中支班子成员、各部门主要负责人参会。会议通报了反洗钱第三季度工作开展情况、学习《关于进一步加强客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存相关工作的通知》文件要求,并布署第四季度反洗钱工作安排。

此次反洗钱培训,中支总经理傅文发要求各业务条线严格落实客户信息登记、资料完善齐全归档保存等要求,承保理赔及核保核赔岗要认真履职尽责,严守源头关,严格审核第一手资料。各业务条线负责人结合自身岗位工作实际,将反洗钱方面的风险提示、内控要求制度等做了进一步明确。

为夯实公司反洗钱基础工作,提升反洗钱工作能力,切实防范和化解洗钱风险,完善反洗钱制度和机制,增强客户风险管理,提升客户身份识别、可疑交易报告等基础工作能力,滁州中支多形式开展反洗钱工作。

通过不定期组织召开反洗钱工作培训、召开工作布署会、工作群转发监管部门新下发的文件要求等;在公司网站开辟专栏、悬挂宣传横幅、LED显示屏滚动播放标语、张贴海报;通过员工进社区、进乡村、进村入户收取保费、查勘理赔工作契机,加大反洗钱宣传力度。

进一步完善反洗钱内控制度。今年以来,中支公司根据总公司、省分公司下发的文件要求,对《关于加强反洗钱非自然人客户受益所有人识别有关工作的通知》、《大额交易及可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等多项制度进行修订和完善。

今年是滁州市银行业保险业“内控合规管理建设年”,中支围绕高质量发展主题,严格落实市人民银行、市银保监分局各项工作部署和要求,把握依法合规,树立底线思维,推动三道防线协调运转,提升风险防范、管控和应急处置能力,有效防范化解各类风险,守住不发生重大风险事件的底线,继续开展反非法集资、反非法金融的宣传教育和风险排查。加强组织领导,发挥反洗钱工作领导小组的统筹、协调职能;强化部门协同,提升公司反洗钱工作合力;加大对分支机构反洗钱工作的组织和指导;加强反洗钱队伍建设,进一步提高反洗钱岗位人员的工作技能和专业水平。(滁州中支农险部 常静玲)